Мошенничество в отношении юридических лиц

Мошенничество в отношении юридического лица: заявление, расследование, статья, особенности

Участниками гражданских взаимоотношений являются органы федеральной власти, частные и юридические лица, а их результатом является возникновение, осуществление и устранение взаимных обязательств сторон.

Если оппоненты честны друг с другом, то никаких конфликтов и противоречий не возникает, но, когда один или оба участника гражданского диалога пытаются извлечь выгоду путем лжи или злоупотребления доверием «собеседника», можно говорить о мошенничестве с участием юридического лица.

Виды мошенничества с участием или в отношении юридического лица

Любые взаимоотношения с участием организации, как субъекта гражданских отношений, в результате которых один из оппонентов путем обмана, искажения информации, подлога или иных нечистоплотных действий пытался обогатиться за счет другого, можно отнести к мошенничеству с участием или в отношении юридического лица. Классифицировать такие противозаконные деяния можно исходя из того, кто злоумышленник, а кто жертва, тогда выделяются характерные мошенничества:

1. Организация неправедным путем получила деньги гражданина, рассмотрим примеры:
   1. мнимое трудоустройство – заключается в обмане соискателей рабочих мест путем:
      • сбора средств для оформления документов для деятельности за границей;
      • испытательного периода, по окончании которого и денег не дадут, и на работу не устраивают;
      • надомной занятости, которая не оплачивается, а фирма исчезает.
   2. сделки с недвижимостью – заключается в оказании нечистоплотных риэлтерских услуг:
      • предоставление списка недействующих телефонов, вместо услуги по подбору квартир для аренды;
      • сдача жилья в наем нескольким квартирантам, после чего фирма ликвидируется;
      • продажа квартиры нескольким покупателем, сбор задатка от лица продавца, после чего риелтор исчезает.
2. Частное лицо обмануло представителя юридического лица и обогатилось за его счет.
3. И гражданское лицо, и предприниматель скрывали свои истинные замыслы, которые состояли в неправедном обогащении.
4. Один предприниматель обманул другого для извлечения прибыли.
5. Два юридических лица в результате взаимных фактов подлога, обогащалась друг за счет друга.
6. Бизнесмен путем фальсификации документов и признаков деятельности истребовал льготы или дотации от федеральных структур.

О нюансах преступления мошенничества с участием юридических лиц расскажет следующее видео:

Статья за злодеяние

Участником большинства гражданских отношений являются юридические лица различной правовой формы, так как именно они продают товары, предоставляют услуги и выполняют подрядные работы. Поэтому и уголовная ответственность за мошенничество юридического лица может наступить по любой из частей статьи 159 УК РФ, каждая из которых применима в силу своей специфике, то есть:

• когда имеет место мошенничество в сфере кредитования юридических лиц. Имеется в виду случаи, когда гражданин или организация неправедным путем оформили кредит в банке или сам банк пытался ввести кредитора в заблуждение и обогатиться, то актуальна ст.159.1 УК РФ;
• когда юридическое лицо регистрируется, как благотворительная организация и получает дотацию от государства на свою деятельность, после чего перестает существовать, на нее можно распространить действие ст. 159.2 УК РФ;
• если злоумышленник обманным путем оформит карту с кредитным лимитом или рассчитается чужой картой с финансовой или иной организацией, то его ждет расплата по ст. 159.3 УК РФ;
• когда предприниматель оформляет отношения с другим юридическим лицом, не имея при этом намерений его выполнять, то ему следует помнить о том, что подобные поступки попадают под действие ст. 159.4 УК РФ;
• страхует организация свои риски или сама является страховщиком, обман страхующимся субъектом при оформлении полиса, чреват наступлением расплаты по ст. 159.5 УК РФ;
• если мошенничество было выполнено посредством компьютерных средств и IT-технологий, то лицо ответственное за это будет отвечать по ст. 159.6 УК РФ;
• когда ни один из перечисленных случаев не наступил, но факт причинения ущерба с участием юридического лица присутствовал, то в действие всыпает ст. 159 УК РФ, которая распространяется на овладение чужими средствами или обретение прав на них обманным путем или жульничеством.

Куда обращаться?

Заявление по факту мошенничества можно подать

• в письменном виде на имя руководителя подразделения полиции или прокуратуры по месту совершения преступления,
• либо обратившись в дежурную часть правоохранительных органов изложить события происшедшего в устной форме, которые должны быть зафиксированы протоколом и засвидетельствованы личной подписью пострадавшего лица.
• альтернативой личного обращения в отдел полиции, является звонок в дежурную часть или по телефону 02, по факту которого по указанному адресу должен приехать дежурный наряд и опросить потерпевшего, оформленный протокол подписывается и служит основанием для возбуждения уголовного дела, если установлено виновное лицо, и проведения розыскных мероприятий при его отсутствии.

Более предпочтительным, по сравнению с обращением в полицию, является подача заявления в прокуратуру, которое может быть выполнено непосредственно или направлено по почте. Так можно сократить время на движение заявления по инстанциям, составляющее от трех до десяти дней.

Итак, вы уже знаете, куда обращаться по факту мошенничества юридического лица или в отношении него, теперь расскажем, как написать заявление.

Заявление о преступлении

Письменное обращение в органы правосудия о нанесении ущерба, понесенного в результате обмана или использования доверительных отношений, может быть оформлено от лица участника гражданских отношений, которым выступает:

1. Частное лицо, пострадавшее от злоумышленников.
2. Руководитель или полномочный представитель организации, понесшей ущерб от мошеннических действий, причем полномочия должны быть подтверждены.
3. Официальный представитель государственного учреждения, в отношении которого были совершены противозаконные действия, заключавшиеся во введение в заблуждение и приведшие к денежному ущербу.

При обращении в полицию или прокуратуру, необходимо помнить об уголовной ответственности, установленной ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос, который может обойтись штрафом в 150 тыс. рублей, а может привести к трехлетнему заключению в тюрьму. Подавая заявление, пострадавший подписывается под тем, что он осведомлен об ответственности.

Рассмотрение грамотно оформленного по образцу заявления о мошенничестве юридического лица занимает до 10 рабочих дней.

Подача заявления осуществляется непосредственно или путем почтового отправления, в этом случае дата начала рассмотрения может быть определена по обратному уведомлению о получении письма.

На юридическое лицо

Заявление оформляется пострадавшим субъектом гражданских отношений и адресуется руководителю подразделения правоохранительных органов, куда оно подается.

• В качестве заявителя указываются личные данные пострадавшего (ФИО, адрес, контактный телефон – для физлиц или должность, наименование, ФИО руководителя, ИНН, ОГРН – для организаций).
• Текст заявления должен содержать описание обстоятельств, приведших к денежным потерям, причем выполненное таким образом, чтобы его было возможно однозначно идентифицировать как мошенничество. При описании следует указать ссылки на документы или иные доказательства, которые могут стать подтверждением обоснованности заявления, а сами документальные свидетельства приложить к заявлению, указав в тексте их полный перечень.
• На основании вышеизложенного, следует обратиться с просьбой о возбуждении уголовного дела по соответствующей статье.
• Заявление подписывается собственноручно и указывается дата его составления.

В качестве приложений следует предоставить все документальные свидетельства взаимодействий с организацией, совершившей мошенничество, такие как:

• договор на оказание услуг, работ или продажу товара;
• товарный и кассовый чек;
• накладные, расписки, гарантийные талоны и пр.

От юрлица

заявления в правоохранительные органы от лица юридического лица не отличается от процедуры для частного лица, за тем исключением, что подаваться оно должно от лица официального представителя, имеющего право подписи, которое определяется одним из следующих способов:

1. Уставном организации.
2. Доверенностью за подписью руководителя, скрепленной фирменной печатью.
3. Приказом по организации о возложении обязанностей руководителя и предоставлении права подписи.

А теперь поговорим о том, как овы особенности расследование мошенничества, совершенного руководителем юридического лица, в отношении его имущества и другой собственности.

Как происходит расследование?

Для того чтобы предъявить руководителю организации обвинение в осуществлении обманных действий с целью незаконного извлечения прибыли, требуется доказать, что на момент оформления договора с пострадавшим субъектом, он как официальный представитель юридического лица не планировал выполнять свои обещания. Выяснить это можно по наличию документальных свидетельств обоснованности, принятых на себя обязательств, в качестве которых могут выступать:

• договора подряда или оказания услуг, купли-продажи, направленные на обеспечение выполнения обещаний;
• подтверждение права собственности на имущество, которое необходимо для исполнения обязательств;
• правомочность выполнения тех или функций, обусловленная соответствующей записью в ЕГРЮЛ и лицензией на осуществление определенной деятельности;
• финансовые документы, подтверждающие наличие средств и осуществление платежей;
• и другие документы.

Наказание

Наказание виновного лица будет определяться статьей, которая применена, и тяжестью преступления, определяемой суммой ущерба. Наказанием может быть штраф в 150 тыс. рублей, а может – тюремный срок на 10 лет.

Источник: http://ugolovka.com/prestupleniya/sobstvennost/moshennichestvo/yuridicheskogo-litsa.html

Мошенничество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: понятие, виды мошенничества и ответственность

Современное экономическое развитие рынка позволяет достаточно большому количеству людей открывать свой собственный бизнес. Однако, некоторые из них для улучшения своего финансового положения используют мошеннические схемы,организуемые через юридических лиц

Несмотря на распространенность мнения о том, что мошенники – это, как правило, люди, нередко объединившиеся в достаточно крупные преступные группы, среди юридических лиц и предпринимателей также встречаются мошеннические объединения. Чаще всего такие объединения создаются для того, чтобы увеличить свой объем итоговой прибыли и, что также нередко можно проследить, сформировать для себя достаточно большой объем доходных манипуляций.

Данная статья рассказывает о типовых способах решения вопроса, но каждый случай уникальный. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему, звоните по телефонам:

• Москва: +7 (499) 110-33-98.
• Санкт-Петербург: +7 (812) 407-22-74.

Или задайте вопрос юристу на сайте. Это быстро и бесплатно!

Каким образом можно выявить те юридические лица, которые действуют с помощью мошеннических схем и как их можно привлечь к ответственности?

Понятие мошенничества в юридической и предпринимательской деятельности

Мошенничество, которое реализуется юридическими лицами и предпринимателями, может быть рассмотрено с позиций статей 159 («Мошенничество») и 171 («Незаконное предпринимательство») Уголовного Кодекса Российской Федерации.

В соответствии с положениями данных статей, а также иных норм Уголовного Кодекса под мошенничеством, осуществляемым юридическими лицами и предпринимателями, следует понимать комплекс преступных действий, которые направлены на получение большого объема прибыли от различного круга потенциальных жертв.

При этом такие действия носят всегда или почти всегда неправомерный характер, а основа их заключается в использовании доверчивости потенциальных жертв.

В связи с имеющимися особенностями действующего в Российской Федерации уголовного права привлечь к ответственности за мошенничество, которое осуществляют юридические лица или предприниматели, возможно только физическое лицо. О том, кто именно будет привлекаться к ответственности, решение принимается в ходе проведения всех необходимых следственных мероприятий в ходе расследования конкретного уголовного дела.

Как правило, к ответственности за такие виды мошенничества привлекается либо основатель юридического лица, либо его руководитель, либо то должностное лицо, которое несло ответственность за осуществление конкретных действий, в которых явственно прослеживается мошеннический состав.

Само юридическое лицо или предприниматель как юридическое лицо к ответственности быть привлечено не может, так как это не предусмотрено положениями Уголовного и Уголовно-процессуального Кодексов Российской Федерации.

Виды ответственности

В зависимости от того, на основании какой статьи происходит квалификация уголовного дела (159 или 171 Уголовного Кодекса Российской Федерации), а также на основании других отягчающих или смягчающих обстоятельств дела суд определяет конкретный размер наказания за совершение преступлений в сфере мошеннических действий, осуществляемых юридическими лицами и предпринимателями.

К используемым наказаниям относятся:

• штраф с максимальным пределом наказания до трехсот тысяч рублей (может быть назначен в качестве основного или дополнительного наказания к лишению свободы и другим формам ограничения прав преступника);
• обязательные работы с максимальным сроком до четырехсот восьмидесяти часов (выполняются такие работы в период, свободный от основной работы, и осуществляются на благо общества; работодатель преступника не имеет права его уволить до момента окончания отбытия наказания);
• принудительные работы с максимальным сроком наказания до пяти лет их исполнения (к ним в качестве дополнительного наказания может быть назначено наказание в виде ограничения возможности заниматься определенными видами деятельности или занимать определенные должности на срок до трех лет, а также с ограничением свободы на срок до одного года);
• арест, максимальный срок которого не может превысить шести месяцев с момента вынесения приговора и вступления его в законную силу;
• лишение свободы на срок до десяти лет (к данному наказанию может быть назначен штраф до одного миллиона рублей).

Конкретный вид и размер наказания определяет судья на основании изучения всех представленных материалов, в том числе о тяжести совершенного деяния.

Оно в данном случае оценивается в размере материального ущерба, нанесенного жертве (или жертвам, если таковых было несколько).

Виды мошенничества

Для того, чтобы понимать, за что именно может быть назначено наказание в адрес руководителя, основателя или ответственного должностного лица, следует определить, какие именно виды мошенничества со стороны юридических лиц и предпринимателей существуют на сегодняшний день.

К основным видам мошенничества, осуществляемым на сегодняшний день, относятся:

• мошеннические схемы, реализуемые в сфере банковской деятельности и других кредитно-финансовых направлений. В этой части мошеннического рынка работает большое количество микрофинансовых организаций, которые предоставляют своим клиентам денежные средства под очень высокий процент. Несмотря на то, что на сегодняшний день законодатель достаточно активно старается отрегулировать деятельность микрофинансовых организаций, количество мошенников среди них продолжает оставаться очень высоким. Суть такого мошенничества заключается, как правило, в том, что все самые важные положения, которые необходимо изучить клиенту, фиксируются в виде мелкого шрифта (срабатывает психологический прием, в соответствии с которым написанное мелким шрифтом неважно и ненужно к прочтению). Другой вариант мошенничества в данной сфере – оформление кредитов на подставные организации, которые, по своей сути, представляют фирмы-однодневки. В этом случае пострадавшими становятся крупные кредитные организации, предоставляющие такие кредиты;
• создание страховых компаний с небольшим процентом ответственности и негосударственных пенсионных фондов. Страховые компании, которые действуют по такой схеме, заключают со своими жертвами договор страхования, по которому жертва должна выплачивать каждый месяц определенный процент страховки для того, чтобы договор сохранял свое действие. После того, как срок договора истечет, клиент может получить какое-то небольшое вознаграждение. Однако при обращении в офис для получения вознаграждения может быть выявлено, что договор либо уже был расторгнут по инициативе страховой компании, либо срок его действия прошел достаточно давно (так как в документах компании значится другой срок, нежели в документах жертвы). По таким схемам действуют и негосударственные пенсионные фонды, главной целью которых является не обеспечение безбедного существования обратившихся к ним лиц, а получение максимальной выгоды для себя;
• со стороны предпринимателей есть еще один вариант мошенничества, который нацелен на получение необоснованного дохода, например, при осуществлении выполнения каких-либо работ или оказании услуг. Такой вид мошенничества чаще всего реализуется путем составления акта выполненных работ или оказанных услуг, в котором либо завышается цена за единицу измерения (из-за чего возрастает общая стоимость договора), либо увеличивается объем работ (чего не было на самом деле).

Каждый из таких видов нацелен на получение несанкционированного дохода от потенциальной жертвы.

Порядок противодействия

Защититься от мошенничества, которое реализуют различного рода юридические лица, можно только путем обращения в правоохранительные органы. Осуществить такое обращение можно несколькими способами:

• через органы прокуратуры, куда составляется заявление о проведении прокурорской проверки по факту совершения мошеннических действий;
• через подачу заявления в профильное подразделение органов полиции (уполномоченное подразделение, которое занимается борьбой с преступлениями в сфере экономической деятельности);
• путем обращения в следственный комитет для проведения доследственной проверки по факту совершения действий, которые могут содержать мошеннические схемы.

Каждый из перечисленных способов может быть реализован как физическими лицами, ставшими жертвами мошенников, так и юридическими. Представителям последних лучше всего обращаться в органы прокуратуры, так как именно они могут провести полноценную доследственную проверку в отношении жалоб юридического лица.

При подаче заявления необходимо не только описать все произошедшие обстоятельства, которые побудили считать, что преступление носит характер мошенничества, но и предоставить все имеющиеся на руках материалы, которые могут подтвердить описанные обстоятельства и повлиять на возбуждение уголовного дела по результатам проведенной проверки.

Мошенничество, осуществляемое юридическими лицами, на сегодняшний день является одним из наиболее распространенных видов преступлений, которые направлены на массовое получение несанкционированной прибыли.

Однако нести ответственность за совершение такого преступления будет не юридическое лицо, а конкретный человек. Для того, чтобы такая ответственность была назначена, государством предусмотрен специальный механизм защиты пострадавших, который реализуется посредством выполнения своих обязанностей правоохранительными органами различных уровней.

Дорогие читатели, каждый случай индивидуален. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему, звоните по телефонам:

• Москва: +7 (499) 110-33-98.
• Санкт-Петербург: +7 (812) 407-22-74.

Или задайте вопрос юристу на сайте. Это быстро и бесплатно!

Источник: https://pravo.team/uk-i-koap/protiv-sobstvennosti/moshennichestvo/vidy/yur-lic-i-predprinimatelej.html

Как доказать факт мошенничества

Бесплатная консультация адвоката по мошенничеству
Цены на услуги адвоката по мошенничеству

Мошенничество – это намеренное хищение чужого имущества, выражающееся в искажении истины или умолчании о таковой. Отличительными особенностями данного вида уголовных преступлений являются обман и злоупотребление доверием.

Ответственность за совершение корыстных действий квалифицируется по ст. 159 УК РФ. Но для того, чтобы доказать факт мошенничества, следует познакомиться с проблемой чуть подробнее.

Как распознать мошенничество?

Мошенничеством признаются противозаконные действия в отношении физических и юридических лиц. Ключевым показателем факта хищения является корыстная цель – завладеть чужим имуществом или правом на это имущество для будущих сделок.

Мошеннические действия выражаются в двух направлениях (которые нужно доказать):

1. Обман• предоставление заведомо ложных данных для дальнейшего совершения корыстных намерений;• сокрытие важных условий по совершаемой сделке;• подмена сведений или оригинала на фиктивные вещи (документы);

   • введение пострадавшего в заблуждение с целью завладения его имуществом либо правами на это имущество.

2. Злоупотребление доверием• совершение сделки, основанной на доверии между людьми (родственные или служебные связи, партнёрские отношения, дружба и т.д.);• недействительность составленного договора (например, в части защищенности сторон от влияния третьих лиц);• финансовые или иные возможности мошенника, которые не дают повода считать его корыстным участником сделки;

   • готовность исполнить свои обязательства (например, после внесения предоплаты или полной суммы услуги).

3 способа получить бесплатную помощь опытных адвокатов

Эти и ряд других оснований могут считаться фактом совершения мошеннических действий. При этом для того чтобы доказать мошенничество потребуется собрать определенные улики. И если в случае с интернет-обманом это будет переписка, то предпринимательская деятельность требует куда более серьезных улик.

Мошенничество в предпринимательской сфере

Первое, о чем следует напомнить: если вы не обладаете достаточными знаниями в области юриспруденции и не владеете этикетом составления договоров, лучше всего доверить выявление преступления профессиональным юристам.

Всё дело в том, что предпринимательская сфера имеет отличительные особенности, а именно – заключение сделок посредством договоров и ведение бухгалтерии.

Финансовая и бухгалтерская отчётности компании являются важнейшей доказательной базой против мошенничества.

В процессе сбора доказательств специалисты проверят договор между пострадавшим и мошенником на предмет соблюдения обязательств. Для того чтобы уличить факт мошенничества потребуется провести юридический анализ договора. Если окажется, что одна из сторон намеренно не желала исполнения условий контракта, то в таком случае можно доказать её нечестность в отношение делового партнёра.

После проверки договора эксперты проведут анализ на подлинность лицензии компании, финансовый аудит (на предмет платёжеспособности), наличие предмета сделки (например, товара или оказания услуг). Выявив нарушение с одной из сторон, специалистам будет проще доказать уголовное преступление по ст. 159 УК РФ.

Куда обратиться за помощью от мошенничества?

Уголовное производство строится на основе сбора доказательной базы со стороны правоохранительных органов. Поэтому, если вы столкнулись с недобросовестными действиями со стороны других субъектов, обязательно заявите об этом в письменном виде.

Обратиться по факту мошенничества можно:

1. В полицию.
   Для того чтобы доказать преступление и установить личность преступника следует обращаться в полицию. Сотрудники помогут составить фоторобот злоумышленника и пробьют по базе, не проходил ли мошенник по другим делам.
2. В прокуратуру.
   В некоторых случаях уместно обращаться сразу в прокуратуру, в обход полиции. Сотрудники правоохранительных органов помогут доказать мошенничество в особо крупных размерах.
3. В суд.
   Если личность мошенника уже известна, и вы собрали достаточно доказательств, рациональнее всего обратиться в суд. Для этого нужно составить исковое заявление, приложив к нему собранные документы.

Что грозит за мошенничество?

Обратившись к Уголовному кодексу РФ, можно заметить, что ст. 159 УК РФ даёт обширный перечень наказаний за мошенничество. Хищение имущества через обман или злоупотребление доверием карается:

1. Наложением штрафа в размере до 120 тысяч рублей;
2. Принудительными работами в течение 180 часов;
3. Исправительными работами до 2 лет;
4. Временным заключением под стражу на срок до 4 месяцев;
5. Тюремным заключением на срок до 2 лет.

Следует заметить, что это минимальное наказание, которое грозит за совершение мошеннических действий. В случае наличия отягчающих обстоятельств, например, хищение в особо крупных размерах группой лиц, ответственность будет грозить до 5 лет лишения свободой со штрафом до 300 тысяч рублей.

Как доказать факт мошенничества по закону?

Самое сложное, с чем обычно сталкиваются пострадавшие от жульнеческих действий – это необходимость доказать факт хищения. Согласно ст. 74 УПК РФ, доказательствами вины мошенника могут считаться:

1. Чистосердечное признание в совершении уголовного преступления – встречается крайне редко, зато служит наиболее точным свидетельством вины подозреваемого (обвиняемого).
2. Свидетельские показания – подойдут в тех случаях, когда хищение коснулось не одного, а нескольких потерпевших (например, пенсионеров одного дома от «фиктивных» страховщиков).
3. Результаты экспертизы – порой для того, чтобы доказать факт корыстных деяний требуется привлечь эксперта.
4. Доказательства вещественного характера – в первую очередь, это похищенное имущество пострадавших, а также те средства, с помощью которых мошенник совершал тайные хищения (компьютер, сканер для банкоматов, смартфон, липовые расписки и т.д.).

Разобравшись, как доказать мошеннические намерения, останется лишь обратиться в правоохранительные органы или суд.

Возможно вам будет интересно

Бесплатная консультация адвоката по мошенничеству
Цены на услуги адвоката по мошенничеству

Источник: https://advocate-service.ru/fraudulent/kak-dokazat-fakt-moshennichestva.html

мошенничество между юридическими лицами

p>Простота экономического законодательства России породила на свет множество мошеннических схем, которые формально не являются преступными.

Зачастую в качестве базового элемента используется регистрация ООО на подставных лиц, которые не понимают далеко идущих последствий такого шага. Дальнейшие мошеннические схемы зависят от того, как именно будет использоваться фирма.

Большинство компаний, осуществляющих лжепредпринимательскую деятельность, практикуют тактику «бурной деятельности».

Заявление в полицию о мошенничестве между юр лицами образец

Самый простой способ заключается в следующем на разогретую смазанную сковороду наливают теста меньше, чем обычно. Самым эффективным средством противодействия противнику может быть создание единого фронта движения сопротивления.

Санкции продемонстрировали, что западные элиты готовы приносить свои экономические интересы в жертву геополитике. Сделать своими руками можно практически любую лампу настольную, люстру, ночник, просто светильник и даже абажур.

Клевета на юридическое лицо

Подскажите могу ли я подать в суд и по какой статье на Юридическое лицо за то, что организация написала на меня в полицию заявление о незаконном завладении подменным автомобилем. Мой автомобиль находится у них в сломанном состоянии.

На руках у меня договор аренды на подменный автомобиль без срока владения, доверенность на право управления, акт приемки передачи автомобиля, подменный автомобиль мне выдавался на время ремонта, но в последствии выяснилось, что двигатель моего автомобиля не подлежит ремонту, и требуется замена на новый.
Рекомендуем прочесть:  наследство по уходу

Мошенничество в общем праве

Наиболее распространенным общеправовым преступлением, за совершение которого часто осуждаются финансовые мошенники, совершившие крупные финансовые махинации, является conspiracy to defraud- сговор с целью обмана.

Солиситер Чарльз Дикон совместно с Джеймсом Фуллером и американцем Джоном Сэвэджем были привлечены к ответственности за мошенничество на 19 млн долларов. Они вели свою деятельность в течение четырех лет в ряде европейских стран.

Мошенничество в строительной сфере

Внушительные объемы денежных средств, находящиеся в обороте в строительной сфере не остались без внимания со стороны преступных групп.

Наиболее распространенными видами преступлений в данной сфере являются мошенничества.

Устойчивый высокий спрос на жилье, значительно опережающий предложение, позволяет строительным компаниям привлекать денежные средства граждан, не заботясь о реализации инвестиционных контрактов.

Мошенничество или неоплата за поставленный товар

Уважаемые профессионалы! Необходимо привлечь к уголовной ответственности индивидуального предпринимателя, он же бывший директор крупной торговой компании по факту мошенничества. Последний, используя факсимиле своей же подписи, заключил договор на поставку товара.

Он же, как индивидуальный предприниматель, используя факсимиле своей же подписи, позже заключил с поставщиком и покупателем по договору поставки договор перевода долга, в соответствии с условиями которого, задолженность покупателя перед поставщиком перешла к индивидуальному предпринимателю.

Мошенничество между юр

Мы являемся московской транпортной компанией и осуществляем перевозки как собственным автотранспортом, так и привлеченным. На междугородние направления чаще мы используем привлеченные автомашины перевозчиков (либо ИП, либо ООО). В результате мы стали жертвой хорошо спланированного мошенничества.

Расскажу про цепочку. Есть заказчик («Копеечка» — находится в г. Самара), у которого есть перевозчик — транспортная компания «СамараТрансЛогистика», которая осуществляет перевозки Москва-Самара, заказывая автотранспорт по договору об оказании услуг у нашей компании.

Мошенничество между юридическими лицами

Короче, в данный момент у меня идет судебное разбирательство в СОЮ, несколько эпизодов. Ттт все неплохо кроме одного момента.

Одним из потерпевших признан юрик (ЗАО), с которым у моего ООО был заключен Договор на корпоративное обслуживание (по факту договор поручения). ООО — турфирма.

К договору была заявка на опред услуги, в силу определенных причин — не оказаны. Претензию мне ЗАО не писали, договор не расторгали.

Мошенничество юридического лица

Заказали и оплатили через интернет-магазин (ООО «Авангард») товар (оплата была от имени юридического лица по безналу), вскоре покупатель исчез — ни товара, ни денег.

В интернете нашли достаточно коллег по несчастью, очевидно — явное мошенничество.

Естественно, телефоны не отвечают (у мошенников были арендованные на время у операторов связи виртуальные номера), адреса на сайте левые, имена и фамилии, скорее всего, тоже.

Расследование мошенничества, совершаемого в отношении физических лиц

Источник: http://pomoshjuristov.ru/moshennichestvo-mezhdu-yuridicheskimi-licami-55477/

Мошенничество в отношении юридического лица

В гражданских правоотношениях могут участвовать физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также органы федеральной власти.

Если они действуют между собой без нарушения закона и выполняют взятые на себя обязательства, то никаких конфликтов и противоречий не возникнет.

Когда же один из участников желает получить большую прибыль или выгоду обманным путем, то имеет место мошенничество в отношении юридического лица. Что делать в таком случае компании, куда обратиться за помощью, расскажем в нашей статье.

Возможные схемы афер

Выделим несколько вариантов противозаконных деяний, характеризующих мошенничество со стороны юридических и физических лиц, а также ИП.

Компания обманным путем получила прибыль от физического лица за обещание его трудоустройства:

• сотрудника просят перечислить деньги за оформление документов для работы за границей;
• после окончания испытательного срока (к примеру, от 14 до 30 дней), он не получает зарплаты и трудовой договор с ним не заключается;
• после определенного периода работы, ему не выдают зарплату, а сама компания исчезает.

Заключение сделок с недвижимостью с учетом оказания нарушающих закон риэлтерских услуг:

• вместо услуги по подбору жилья для аренды, предоставляется список недействительных телефонов;
• сдача жилой площади в наем нескольким лицам, после чего компания быстро пропадает или ликвидируется;
• получение задатка и продажа жилой недвижимости сразу нескольким покупателем, после чего риелтор исчезает.

К таким схемам также можно отнести:

• два юридических лица после взаимных подлогов смогли обогатиться за счет друг друга;
• один ИП обманул второго с целью получения дополнительной прибыли;
• ИП и физическое лицо решили обмануть друг друга, скрыв свои истинные цели, которые были связаны с неправомерным обогащением;
• гражданин обманул компанию и обогатился за ее счет;
• ИП подает неправильные документы и искажает свои признаки деятельности для получения дотаций или льгот от федеральных органов.

Возможны мошеннические схемы при выдаче банковских кредитов, которые связаны с созданием невыгодных условий для кредитополучателя, в сфере страхования и в любых иных сферах деятельности компании.

Что делать и куда обращаться?

В случае обнаружения мошенничества со стороны юридического лица или в отношения компании необходимо предпринять несколько обязательных шагов:

• подготовить письменное заявление по указанным фактам, которое подается в подразделение полиции (ОБЭП) или в органы прокуратуры по месту совершения преступления;
• обратиться в отделение ОБЭП устно, изложив произошедшие события, которые затем фиксируются в протоколе и подтверждаются личной подписью пострадавшего лица;
• позвонить в отделение полиции, если налицо явное нарушение закона и неприкрытый обман. По указанному адресу должен приехать дежурный наряд полиции, опросить заявителя, оформить протокол, который станет основанием к возбуждению уголовного дела при установлении виновного лица.

Вместо подачи заявления в полицию, можно письменно обратиться в прокуратуру. Сделать это можно путем почтового отправления. Это позволит сократить время на движение заявления по инстанциям (от 3 до 10 дней).

Заявление в ОБЭП по факту мошенничества

Письменное заявление в правоохранительные органы может быть оформлено одним из пострадавших от действий аферистов. Это может быть:

• физическое лицо;
• индивидуальный предприниматель;
• руководитель юрлица или уполномоченный им представитель;
• официальный представитель государственного учреждения.

При обращении в правоохранительные органы следует помнить об уголовной ответственности, которая установлена ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос. Это может привести к штрафу в размере 150 тыс. рублей или к лишению свободы до 3 лет.

Подать заявление можно как лично, так и заказным письмом с уведомлением о получении. Оно рассматривается в течение 10 дней.

Заявление о мошенничестве на юридическое лицо

Такое заявление подается пострадавшим субъектом гражданских отношений и направляется в адрес руководителя правоохранительного органа.

В нем указываются:

• личные данные пострадавшего.

Если это физическое лицо, то указывается его Ф.И.О., адрес по прописке, контактный телефон, а если пострадала компания, то ее название, должность и Ф.И.О. руководителя, а также свидетельство ИНН, ОГРН;

• описание обстоятельств, которые привели к финансовым потерям.

При этом в составе преступных деяний должны присутствовать именно мошеннические действия в виде явного обмана или предоставления ложных сведений. Описывая произошедшее, нужно делать ссылки на документы или иные имеющиеся доказательства, подтверждающие ваши слова;

• в конце заявления выражается просьба о возбуждении уголовного дела по ст. 159 или иной статье УК РФ в зависимости от квалификации действий виновного лица;
• в конце потерпевшее лицо ставит свою подпись и дату составления документа.

В качестве документальных доказательств может выступать товарный или кассовый чек, а также иные бухгалтерские документы, договор на оказание услуг, выполнения работ или на продажу товара, гарантийные талоны, накладные, расписки.

Заявление о мошенничестве от юридического лица

Если были нарушены права юридического лица, то заявление от его имени пишет руководитель или его официальный представитель.

Подписывающее его должностное лицо должно иметь такое право, которое указано в уставе компании, доверенности руководителя или в приказе по организации о возложении обязанностей руководителя и предоставлении права подписи. аналогично обращению, которое подает физическое лицо.

Наказание за мошенничество

К участнику гражданских правоотношений относится юридическое лицо различной правовой формы, которое занимается куплей-продажей товаров, оказанием услуг или выполнением подрядных работ. Уголовная ответственность для должностных лиц любой нарушившей закон компании может наступить по любой из частей ст. 159 УК РФ. Все будет зависеть от действий виновных лиц и квалификации преступления.

В случае мошенничества при получении кредита гражданин, ИП или компания могут специально неправильно предоставить документы, чтобы получить займ на выгодных условиях. За такое деяние предусмотрена ответственность по ст. 159.1 УК РФ. Кроме этого, по этой же статье могут быть наказаны должностные лица банка, которые, пытаясь получить дополнительную прибыль, ввели заемщика в заблуждение.

При регистрации юридического лица в качестве благотворительной организации, можно получить от государства дотацию. Если компания после ее получения прекращает свою деятельность, то руководители могут быть привлечены к уголовной ответственности по ст. 159.2 УК РФ.

После оформления обманным путем банковской карты с кредитным лимитом или расчета с финансовой или другой организации при помощи чужой банковской карты, может последовать наказание по ст. 159.3 УК РФ.

Если обманом занимается страховая компания, то ответственность наступает по ст. 159.5 УК РФ.

При осуществлении обманных действий совершено в результате применения IT-технологий и компьютерных средств, отвечать придется по ст. 159.6 УК РФ.

Если ни один из видов мошенничества не подпадает под санкции указанных статей, но факт причинения ущерба с участием юридического лица имеет место, то в действие вступит ст. 159 УК РФ, предусматривающая ответственность за незаконное завладение чужим имуществом или обретение прав на материальные ценности обманным путем.

Срок давности за мошенничество для юридического лица

Общий срок исковой давности в соответствии с процессуальным законодательством составляет три года с момента обнаружения преступления и 10 лет со дня его совершения.

Для отдельных видов требований могут быть установлены специальные сроки. Закон также предусматривает отдельные случаи, когда срок давности не указан. Такой список установлен ст. 208 ГК РФ. Мошенничество в этот список не включено. Это означает, что подать свои требования о возбуждении уголовного дела по ст. 159 УК РФ можно в период, указанный в УК РФ.

Для правильного расчета срока по конкретному случаю мошенничества в соответствии со статьями 159 – 159.6 УК РФ следует определить меру наказания и ее длительность, которая будет применяться к виновному лицу. После этого необходимо ознакомиться с нормами ст. 15 УК РФ, определяющую степень тяжести деяния, и затем в соответствии со ст. 78 УК РФ можно определить точный срок исковой давности.

Для предъявления обвинений к руководителю юрлица необходимо доказать, что на момент оформления договора с пострадавшим он не планировал выполнять принятые на себя обязательства. Установить указанные факты можно при изучении документов, которые были подписаны сторонами сделки.

Применяемые санкции к виновному будут зависеть от статьи УК РФ, а также тяжести преступления, которая определяется суммой ущерба и иными квалифицирующими признаками. Максимальный срок наказания может составить 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн. рублей.

Чтобы не упустить время и взыскать незаконно присвоенные мошенниками деньги, следует обратиться за квалифицированной помощью наших адвокатов. Они помогут разобраться в ситуации и привлечь преступников к ответственности.

Источник: https://juristconsul.ru/moshennichestvo/vidy-moshennichestva/moshennichestvo-v-otnoshenii-yuridicheskogo-lica/